Помоги проекту - поделись книгой:
Эти далеко идущие изменения в транспорте и логистике будут иметь значительное влияние на серьезную и организованную преступность. ОПГ будут искать возможности атаковать транспортные и логистические инфраструктуры и хабы или проникнуть в них для облегчения своей преступной деятельности. Транспорт и логистика будет все больше зависеть от использования Больших данных и облачных сервисов, что сделает эти сектора мишенью для киберпреступности. Кибератаки уже угрожают цифровым системам частного и государственного сектора, а в перспективе станут реальной опасностью для физического существования коммерческих инфраструктур и активов. ОПГ, занимающиеся хищением грузов, станут использовать уязвимые места автоматизированных транспортных систем. Эти группы будут пытаться установить контроль над системами управления воздушным, железнодорожным или другими видами транспорта с целью изменить маршрут автоматиче6ских транспортных средств и похитить их груз. Это позволит преступникам совершать хищения дорогостоящих товаров без необходимости присутствия на месте преступления.
ОПГ будет все шире торговать данными, связанными с перевозками и логистикой, предоставляя ценную информацию другим преступникам или конкурирующим компаниям. Эти данные могут быть получены путем взлома и социальной техники, а также посредством физического проникновения компаний в сектор транспорта и логистики. Эти данные будет включать в себя конфиденциальную коммерческую информацию, персональные данные и интеллектуальную собственность, име6ющую решающее значение для бизнеса компании. Аутсорсинг и предоставление услуг компаний в глобальном масштабе даст ОПГ еще больше возможностей проникать дальше в логистические цепочки, облегчая и маскируя деятельность, связанную с незаконным оборотом.
Изменения в транспортной и логистической инфраструктуре скажутся и на обороте нелегальных товаров, таких как наркотики, огнестрельное оружие, контрафакт, запрещенные отходы или охраняемые виды дикой природы. Некоторые криминальные рынки сместятся, уступая место новым маршрутам, центрам и новым криминальным рынкам. Также как и для легальных товаров, 3D-печать вызовет перемещение производства запрещенных товаров ближе к потребительским рынкам. Это особенно вероятно для контрафактных товаров, оружия и наркотиков, и может повысить значение оборота сырья, включая незаконных прекурсоров.
Направление и типы потоков незаконных товаров будут меняться. Использование ранее недоступных маршрутов через Арктику будет влиять на глобальные потоки контрабанды путем в глобальном масштабе, таких как наркотики или исчезающие виды дикой природы. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре и появлению новых рынков в Азии, ЕС, скорее всего, станет ключевым транзитным регионом для различных нелегальных товаров, соединяя места происхождения и назначения по всему миру. Экспоненциальное расширение электронной торговли приведет к дальнейшей активизации оборота и торговли незаконными товарами на глобальном уровне. Использование беспилотных автоматизированных транспортных средств для незаконного оборота товаров позволит преступникам поддерживать лишь виртуальную связь со своей преступной деятельностью. Установление или даже простое выявление подозреваемых станет серьезной проблемой для правоохранительных органов.
ОПГ, организующие незаконную миграцию и торговлю людьми, будут стремиться использовать в своих интересах изменения в системе транспорта и логистики. Преступники и жертвы воспользуются диверсификацией транспортных возможностей. Незаконных мигрантов, возможно, будут перевозить на автоматических беспилотных транспортных средствах сухопутным путем, по воде или по воздуху, так что мигранты не будут непосредственно контактировать с преступниками. Преступники будут стремиться научиться или нанимать специалистов для взлома систем управления транспортом, чтобы установить контроль над перевозками. Основные горячие точки, а также маршруты нелегального въезда в ЕС изменятся в результате перемен в демографии и экономической ситуации стран происхождения и транзита. По мере роста привлекательности стран Азии для мигрантов ЕС может превратиться для них в транзитный регион или даже регион происхождения. Эти процессы могут также затронуть торговлю людьми ее жертвы. Аутсорсинг и краудсорсинг в секторе логистики с целью уменьшения расходов может открыть новые возможности для эксплуатации рабочей силы.
Крупные суммы денег, связанные с транспортными и логистическими проектами в области исследований и развития, инфраструктуры и производства, будут, скорее всего, активно привлекать финансовую и экономическую преступность. ОПГ будет искать возможности развернуть мошенничество и коррупцию в тендерах, государственно-частном партнерстве и в инфраструктурных проектах. Контролировать сложные цепочки поставок с участием нескольких видов транспорта станет сложнее. Повышенные меры безопасности, как в отношении цепочки поставок, так и таможни, скорее всего, приведут к задержкам в обработке транзитных грузов, которые могут спровоцировать рост попыток коррупции, с целью ускорения процедуры оформления. Логистические компании будут предоставлять дополнительные консультации по таможенным процедурам и возможностям обойти правила. Некоторые ОПГ будет специализироваться на предоставлении услуг, связанных с упрощением транспортных операций и разработки бизнес-моделей для получения значительной прибыли от обхода процедур.
Фундаментальные изменения в области транспорта и логистики в мировом масштабе также изменят характер ОПГ эксплуатирующих эти отрасли. Большая мобильность позволит преступникам совершать преступления в любом месте, в любое время, быстро и незаметно. Краудсорсинговые приложения будут способствовать преступной деятельности. Например, навигационные приложения, использующие данные пользователей в реальном времени для поиска наиболее эффективных маршрутов, облегчат преступникам уклонение от правоохранительных внимание. Такие технологии, как использование Больших данных, дистанционный взлом, взлом роботов и автоматизированных систем могут обеспечить ОПГ поистине глобальный охват при использовании ограниченного числа технических специалистов и поддержании низкого профиля на месте преступления.
ОПГ, как правило, требуют более высокого уровня знаний для незаконного использования полученных данных в целях своей преступной деятельности. Они должны будут привлекать людей, имеющих опыт в области информационных технологий или использования ресурсов посредством аутсорсинга внешних экспертов для конкретных видов деятельности. Переход к проникновению в системы управления перевозками и логистикой, скорее всего, сделает насилие нехарактерным инструментом для действующих в этой сфере ОПГ, за исключением случаев выяснения отношений с сообщниками и конкурентами.
Расширение Больших данных и появление Интернета, связывающего устройства, процессы и данные привело к резкому увеличению качества и количеств личных данных, собираемых частными компаниями, государственными органами и преступниками. Ожидается, что личные данные будут становиться все более важным товаром, они будут повсеместно собираться и использоваться при получении услуг в коммерческом секторе. Преступники также будут их использовать при оказании своих услуг, а также для совершения мошенничества. Все более распространенные беспроводные соединения различных изделий, таких как автомобили, бытовые приборы и одежда, получившие название «Всеохватывающий Интернет» создают гораздо более широкие возможности для сбора данных о пользователях. Предпочтительные продукты, режим дня, состояние здоровья и местонахождение будут, скорее всего, постоянно регистрироваться при использовании таких изделий. Кроме того, современное использование Интернета и смартфонов показывает, что пользователи уже готовы делиться своими персональными данными, такими как знакомства, трудовая деятельность и фотографии с третьими лицами. Ожидается, что их публикация станет все более частой по мере распространения устройств, требующих ввода личных данных от своих пользователей. Законодатели столкнуться с проблемой обеспечения права пользователей на конфиденциальность и, скорее всего, сосредоточатся не на профилактике, а на регулировании вопросов сбора, распространения и коммерциализации информации.
Данные, пассивно собираемые потребительскими товарами и активно вводимые пользователями, используются производителями товаров и часто продаются рекламным агентствам. Помимо распространения информации через подключенные к сети устройства, ожидается также расширение сбора биометрических данных. Процесс сбора и обработки биометрических данных станет менее дорогостоящим. Государственные органы и частные компании будут использовать биометрическую информацию в самых разных целях, в том числе в технологиях идентификациях, формировании социальных сетей на основании генетического сходства, использовании генетической информации для определения склонности к определенным заболеваниям и установления стоимости медицинской страховки.
Расширение сбора и повышение значимости биометрических и личных данных создаст много возможностей для серьезной и организованной преступности. Киберпреступники уже сейчас могут получать большие объемы информации о своих потенциальных жертвах. Личные данные получают главным образом путем проникновения в сети или перехвата коммуникаций. Однако преступники могут целенаправленно атаковать базы данных, принадлежащие производителям и рекламным агентствам. Похищенные из этих источников данные могут продаваться другим преступным группировкам, специализирующимся на различном мошенничестве. Для них будут представлять интерес сведения об интересах, структуре социальных сетей и финансовые данные. Более того, растущая взаимосвязанность позволит преступникам создавать шпионские программы для наиболее распространенных товаров, таких как автомобили, холодильники или нагреватели.
Также подвержены хищениям данные, связанные с дистанционным банкингом и кредитными картами. Технология радиочастотной идентификации, позволяющая совершать покупки, прикладывая карту к радиочастотному считывающему устройству, уже используется в Европе, чаще всего в магазинах и кафе, поскольку облегчает и ускоряет совершение платежа. Это создает возможности для нового вида мошенничества с использованием считывающих устройств для копирования данных с карт. При этом карта не обязательно должна использоваться и даже может быть скопирована через кошелек или одежду. Члены ОПГ могут посещать людные места, такие как транспортные узлы или крупные магазины и использовать скрытые считывающие устройства для сбора данных о картах, принадлежащих проходящим мимо людям. Затем эти данные будет использоваться или продаваться другим группировкам. Ожидается, что финансовый сектор примет меры для предупреждения такой кражи данных, хотя масштабы принятия этих мер могут различаться. Если бесконтактные платежи получат большее распространение, ожидается использование таких мер, как противоскимминговое покрытие карт или кошельков.
Хотя современные технологии не позволяют эффективный мобильных кошельков, преступники могут разработать коммуникационные технологии, считывающие финансовые данные с мобильных телефонов. Затем эти данные будут использоваться так же, как и полученные в результате бесконтактного скимминга.
Мошенничество с использованием личных данных станет более сложным в результате развития технологий сбора личных и биометрической информации. Поскольку использование биометрических данных становится широко распространенным, вполне вероятно, что базы данных, хранящие эту информацию, станут мишенью для преступников. Распространение биометрических данных в качестве средства аутентификации в перспективе может сделать онлайн-сервисы более безопасным. Тем не менее, взломанные биометрические данные могут также представлять дополнительные риски. Традиционные механизмы аутентификации, такие как пароли или фразы, могут быть изменены пользователями, если они подозревают, их счета были скомпрометированы. Биометрические данные неизменны по своей природе, и их попадание к киберпреступникам может быть гораздо более серьезные последствия, чем взлом паролей. Биометрические данные часто считается исключительно надежными для аутентификации. Их хищение может предоставить преступникам доступ к физическим структурам, а также к конфиденциальной информации.
Опытные группы киберпреступников уже предоставляют полный набор похищенных личных данных для заинтересованных покупателей, как правило, для использования при совершении различных махинаций. В будущем, этот пакет данных будет содержать еще более полную информацию, включая биографические данные, личные данные, фотографии, информацию о кредитных картах и биометрические данные человека. Ожидается, что торговля незаконно полученной информации будет расширяться по мере роста заинтересованности преступников в таких данных. ОПГ смогут извлечь выгоду в различных областях преступности из этих более полных похищенных личных данных. ОПГ, занимающиеся организацией нелегальной иммиграции и торговлей людьми, смогут использовать эти данные, чтобы обеспечить нелегальных мигрантов и жертв торговли людьми новыми личными данными в комплекте со всей необходимой информацией, чтобы избежать рисков или обойти правоохранительные контрмеры при проникновении в ЕС или во время последующих перемещений. Точно так же, ОПГ, занимающиеся оборотом наркотиков с риска. Некоторые ОПГ будет предоставлять специализированные пакеты личных данных на заказ, с учетом конкретных методов ОПГ в различных областях преступности. Например, ОПГ, занимающиеся торговлей исчезающими видами дикой природы, могут заказать личные данные, связанные с научно-исследовательскими учреждениями для того чтобы перевозить исчезающие виды, используя специальные разрешения, выдаваемые только для научно-исследовательских целей.
Роботехника и нанотехнологии влияют также на тяжкую и организованную преступность. Растущая зависимость производства и здравоохранения от роботов создает уязвимость, которая может быть использована преступниками. Способность осуществлять хакерские атаки рабочей силы фабрики или больницы открывает новые возможности для компьютерного вымогательства. Однако необходимый для этого высокий уровень технической компетентности делает маловероятным широкое использование таких схем ОПГ. Ожидается, что подобные преступления будут совершаться в политических целях, и заниматься этим будет небольшое число высококвалифицированных специалистов-одиночек. Роботы-исполнители могут также использоваться правоохранительными органами во всех сферах их деятельности, например при контроле дорожного движения, наблюдении или обезвреживании взрывных устройств.
Сложность и дороговизна нанотехнологий создают серьезный барьер как для правоохранительных органов, так и для ОПГ. Жизненно важно, чтобы правоохранительные органы выделили необходимые средства и врем для получения знаний, необходимых для ответа на угрозы, связанные с нанотехнологиями, а также для использования возможностей, открывающихся в этой сфере. Поскольку ожидается, что нанотехнологии станут такими же распространенными, как и персональные компьютеры, отсутствие внимания правоохранительных органов к данной новой проблеме создаст «белое пятно», которое используют ОПГ.
ОПГ, имея необходимые средства, могут использовать нанотехнологии для разработки или модификации психоактивных веществ. Они могут воспользоваться преимуществами растущего рынка нанотехнологий для изготовления контрафактных наркотиков или устройств. Нанотехнологии могут также помочь правоохранительным органом, повышая чувствительность и эффективность специальных технических устройств. Эффективность и быстрота криминалистического анализа места преступления и оставленных преступниками следов резко возрастут, поскольку нанотехнологии ускорят анализ ДНК и повышают возможности исследования отпечатков пальцев и следов крови.
За последние 30 лет объем отходов в Европе резко вырос. В то время, как количество бытовых и промышленных отходов быстро растет и вызвало развитие крупной и сложной индустрии утилизации отходов, один из видов отходов сочетает в себе беспрецедентный потенциал роста с товарной ценностью – речь идет об электронных отходах.
Все более широкое использование техники в самых различных сферах жизни ведет ко все большему распространению электронных устройств в домашнем хозяйстве, на работе и в общественных местах. Технический прогресс, с которым связано устаревание и частая замена потребительских товаров, сокращает срок жизни электронных устройств, обусловливает экспоненциальный рост электронных отходов в виде выброшенных устройств и их частей. Проблеме роста числа устаревших электронных приборов посвящены многочисленные статьи; поскольку растущие рынки Китая, Индии, Бразилии предъявляют все больший спрос при неуклонном сокращении срока службы электронных устройств. Даже по осторожным оценкам общее число устаревших компьютеров и телефонов в развивающихся регионах станет больше, чем в развитых к 2017 г. В 2012 г. объем электронных отходов оценивается в 48,9 млн. т.7 Это на 15,2 % больше по сравнению с объемом мировых электронных отходов в 2011 г.8 Даже если темпы роста объема электронных отходов сохранятся на нынешнем уровне, к 2017 г. объем электронных отходов может достичь от 65,49 до 93,510 млн. т.
При этом такие оценки не могут учитывать появление новых технологий. Например, еще 10 лет назад трудно было предположить, что спрос на смартфоны и планшеты превысит спрос на стационарные компьютеры. В результате в будущем это может привести к еще более активному образованию электронных отходов.
Возможно, за последние 50 лет технический прогресс больше, чем любой другой фактор поддерживал экономический рост, формировал индустриальное общество и оказывал сильное влияние на окружающую среду. Электронные отходы являются одним из побочных продуктов такого развития и в перспективе угрожают стать одним из ключевых криминальных товаров.
Торговля отходами – не новое явление. Такие преступные группировки как итальянская мафия и восточноевропейские ОПГ давно вовлечены в незаконный бизнес по «утилизации отходов». Традиционно, оборот отходов включал утилизацию бытовых и промышленных отходов по ценам, ниже чем у легальных операторов, с нарушением законодательства, по защите окружающей среды и обеспечению добросовестной конкуренции.
Объем электронных отходов в следующем десятилетии должен увеличиться и ОПГ будут все более активно пытаться использовать этот ресурс. Распространение электронных приборов, содержащих драгоценные металлы и такие материалы как золото, серебро, никель и палладий уже превратило электронные отходы в ценный товар, торговля, бартер и оборот которого уже осуществляются в мировом масштабе, подобно другим незаконным товарам – таким как наркотики, огнестрельное оружие и исчезающие виды дикой природы. Основными факторами, превращающими электронные отходы в ключевой незаконный товар, являются объем и доходность. Эти два элемента создают динамический цикл, связанный с дефицитом материалов, необходимых для производства электронных товаров повседневного спроса, спрос на которые растет во всем мире, и с изобилием электронных отходов, содержащих эти драгоценные ресурсы.
ОПГ уже глубоко вовлечены в оборот и торговлю электронными отходами, которые обещают значительные прибыли, а в случае разоблачения грозят лишь довольно умеренными штрафами. При этом, экспоненциальный рост объема электронных отходов может превратить их в основной криминальный товар, соперничающий с наркотиками по объему оборота и прибыли.
В настоящее время электронные отходы из ЕС часто переправляются в Западную Африку и в Индию. Расширение рынка электронных отходов может сопровождаться диверсификацией регионов их переработки. Это может привести к незаконной переработке некоторой части электронных отходов в Европе. Подобно тому, как сейчас синтетические наркотики незаконно производятся в подпольных лабораториях, ОПГ могут создать предприятия по переработке электронных отходов, нанося серьезный ущерб окружающей среде и создавая риск для местного населения.
Африка и Азия, в частности, сами становятся крупными источниками электронных отходов, и переработка этих отходов может стать важной отраслью местной промышленности. Влияние развитой глобальной транспортной инфраструктуры на организованную преступность уже было описано в отдельной главе настоящего доклада. Очевидно, однако, что поставки через континенты все более крупных партий отходов привлечет внимание организованной преступности.
ОПГ могут также пытаться извлекать доходы из электронных отходов, получаемых из других источников, помимо бытовых электронных приборов. Солнечные батареи получают все большее распространение в качестве источника энергии и либо изначально предусматриваются в проектах новых сооружений, либо добавляются в ходе осуществления проектов модернизации. Несмотря на широкое распространение солнечных батарей в ЕС, цикл их переработки и утилизации должным образом не организован11. Организованная преступность уже вложила значительные средства в производство «зеленой энергии» и организовала различные схемы мошеннического получения субсидий, имея прямой доступ к предприятиям зеленой энергетики через различные легальные коммерческие структуры. ОПГ, скорее всего, попытаются извлекать доходы от торговли отработанными элементами инфраструктуры зеленой энергетики, поскольку многие из этих установок содержат те же самые металлы и ресурсы, которые можно найти в других электронных изделиях.
Торговля и оборот электронных отходов будут все больше привлекать ОПГ в ЕС и за его пределами. Без необходимых законодательных и правоохранительных мер незаконная торговля электронными отходами может резко вырасти в ближайшем будущем как с точки зрения объемов, так и в отношении методов, используемых преступниками, вовлеченными в этот бизнес. Незаконная переработка электронных отходов опасна для окружающей среды и уже нанесла ей существенный ущерб. Она также вредит здоровью населения, подвергающегося воздействию токсических побочных продуктов переработки. Организованная преступная деятельность по торговле электронными отходами представляет серьезную криминальную угрозу и вызов для государств-членов ЕС, которые должны развивать партнерство в глобальном масштабе, чтобы предотвратить превращение электронных отходов ключевой криминальный товар будущего.
ОПГ будущего смогут приспосабливаться и быстро использовать происходящие изменения, особенно в экономике, находя новые рынки, предлагая новые услуги или разрабатывая новые способы действия. Рост среднего класса в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия, Бразилия и Россия, создаст новые возможности для серьезной и организованной преступностью. Этот средний класс представляет собой обширный рынок для незаконных товаров, а также является потенциальным объектом как легальных, так и нелегальных инвестиций и мишенью для профессиональных мошенников. Средний класс развивающихся стран будет представлять собой рынок до 2 млрд. дополнительных потребителей к 2030 г. В настоящее время на менее чем 1 миллиард человек приходится три четверти мирового потребления. Ожидаемое массивное расширение глобальной потребительской базы вызовет значительное увеличение спроса на все виды товаров и услуг, как легальные, так и нелегальные. ОПГ смогут извлечь из этого выгоду в целом ряде различных областей преступности, включая торговлю наркотиками, торговлю контрафактной продукцией, мошенничество с НДС, акцизное налоговое мошенничество, мошенничество с предоплатой и мошенничество с платежными картами.
Между тем, снижение благосостояния в некоторых частях Европы может заставить ОПГ адаптироваться к потребительской базе, которая способна тратить меньше на незаконные товары, которые они предлагают. Рынок наркотиков по-прежнему будет обусловлен динамикой соотношения между стоимостью и оценкой потребителей, а также наличием наркотиков у поставщиков. Тем не менее, доля на рынке разных наркотиков существенно изменится, так как будет преобладать спрос на более дешевые и «эффективные» наркотики. Спрос на синтетические наркотики, включая новые психоактивные вещества (NPS), как ожидается, значительно возрастет, в то время как кокаин и героин станут менее популярными. Спрос на контрафактные товары может значительно увеличится, так как доходы все большей части населения будет уменьшаться. Экономические трудности могут сделать потребление незаконных продуктов, таких как контрафакт товаров повседневного спроса, более социально приемлемым и услуги и товары, предлагаемые ОПГ будут воспринимается в качестве оправданной альтернативы. ОПГ, производящие контрафактную продукцию также смогут больше полагаться на эксплуатацию нелегального труда, чтобы поддержать производительность на уровне, необходимом для удовлетворения растущего спроса на их продукцию.
Экономический спад во многих государствах-членах ЕС может изменить структуру организованной преступной деятельности. Вместо ориентации на страны Западной Европы, мобильные организованные преступные группировки могут больше внимания уделять Восточной Европе, где экономическое развитие и рост благосостояния предоставляют много возможностей для квартирных краж и угонов автотранспорта.
Бедность и прекращение процветание создают благоприятную почву для криминальной эксплуатации. Экономическое неравенство в ЕС может привести к росту нелегальной иммиграции и торговли людьми в целях эксплуатации труда, принуждения к проституции и преступности. Спрос на дешевую рабочую силу существенно возрастет в результате быстрого расширения глобальной потребительской базы, и вызовет усиление трудовой эксплуатации в традиционно уязвимых отраслях, таких как гостиничный бизнес, строительство или уборка. Отрасли, обычно не связанные с этим явлением, также могут быть затронуты. В будущем, эксплуатация труда может иметь место в контексте новых и возникающих бизнес-моделей, таких как краудсорсинг или быстро расширяющаяся электронная торговля. Жертвами экономического спада могут стать и другие профессиональные и социальные группы. Например, масштабный аутсорсинг в сфере администрации может сопровождаться эксплуатацией опытных и квалифицированных сотрудников в области бухгалтерского учета, ввода данных или любых других услуг, которые могут предоставляться дистанционно в режиме онлайн.
Модели эксплуатации в ЕС уже меняются в результате экономического давления. Жертв сексуальной эксплуатации все чаще перемещают в пределах ЕС и не исключено, что имеющиеся или возникающие экономические диспропорции внутри ЕС могут спровоцировать подобные перемещения с целью трудовой эксплуатации или принуждения к преступности. Граждане ЕС с очень низкими доходами или столкнувшиеся с существенным снижением уровня жизни, будет становиться все более уязвимыми для таких форм эксплуатации, в том числе мошенничества с предоплатой, предоставлением занятости и условиями труда, которые выглядят более благоприятными, чем на легальном рынке труда. Снижение уровня жизни в Европе и рост богатства в странах с развивающейся экономикой также могут подтолкнуть граждан ЕС к эмиграции. Вполне возможно, что ОПГ начнет предлагать комплексные услуги по содействию гражданам ЕС, стремящимся нелегально выехать в страны в Азии или Южной Америки. Европа может по-прежнему оставаться регион назначения для нелегальных мигрантов из менее благополучных стран, но при этом перестанет быть наиболее притягательным местом.
Экономический спад, вероятно, повлечет за собой рост мелких, неорганизованных форм преступности, включая мошенничество с социальными пособиями или кражи. Эти преступления будут также совершать ОПГ, маскируя свою деятельность как по организации крупных уголовных предприятий со сложными структурами. Рост недоверия в обществе представляется особенно опасным и может оказаться выгодным для ОПГ, подрывая доверие граждан к власти и повышая привлекательность организованной преступности в качестве поставщика товаров и работодателя.
Социально-экономические диспропорции служат решающим фактором в распространении социальных волнений и беспорядков. Исторические примеры связи между неравенством и возникновением беспорядков включают так называемые «массовые МВФ-беспорядки» в 1980-х и 90-х гг. Жесткие меры, такие как сокращение социальных выплат или снижение субсидий на основные товары, такие, как продукты питания22 или вода23, глубоко подорвали доверие граждан к своим правительствам. Неспособность государств обеспечить минимальные стандарты жизни породила множество общественных движений и инициировала волну общественных протестов. Ряд аналогичных событий может быть отмечен в сегодняшней Европе. Экономический кризис породил социальные движения, ставящие под вопрос авторитет государственной власти и требующие открытой демократии в том числе такие движения, как «Индинядос» и «Окупай». Технический прогресс позволил организовывать такие движения в виртуальном режиме. Инструменты, разработанные некоторыми из наиболее радикальных сторонников этих движений, могут причинить существенный ущерб уже в ближайшее время. Методы крипто-анархистских групп могут оказаться весьма полезным для ОПГ, особенно после дальнейшей доработки. Инновации в области самовоспроизводящихся 3D принтеров сделают 3D-печать широко доступной и открыть новые возможности для ОПГ, занимающихся оборотом огнестрельного оружия или торговлей контрафактными товарами. Альтернативные криптовалюты основной функции которых является анонимность, такие как Дарккойн и различных Биткойн-услуг по отмыванию денег, таких как «туман» или «темный кошелек», сделает отслеживание сделок практически невозможным, в значительной степени содействуя торговле незаконными товарами в Интернете.
Насильственные радикализация и организованная преступность пересекаются и взаимодействуют в широком спектре криминальной экономики. Инструменты, разработанные под предлогом социального сопротивления, используются также в преступной деятельности, иногда в переработанном виде. Некоторые склонные к насилию радикальные группы и одиночки используют эту идеологию, чтобы скрыть преступные умыслы и придать более организованный характер своей деятельности. В условиях экономического кризиса и снижения уровня жизни эти группы стали более заметны и получили возможность рекрутировать новых членов, что усиливает представляемую ими угрозу.
Сложные экономические условия будут вовлекать некоторых людей к тяжкую или организованную преступность. Ухудшение экономической ситуации и отсутствие альтернативных источников доходов обеспечивает ОПГ большой приток новых членов. Долгосрочные экономические проблемы могут сделать организованную преступность и ОПГ более социально приемлемыми и создать среду, которая способствует коррупции.
С учетом значительной скорости роста численности населения и роста подушевого потребления электроэнергии, продовольствия и товаров многие страны столкнутся с дефицитом природных ресурсов. Инфильтрация в мультинациональные компании может позволить ОПГ контролировать доступ к природным ресурсам и получать беспрецедентные доходы. На некоторых рынках основных природных ресурсов доминируют монополии или олигополии, что усиливает потенциальную угрозу инфильтрации ОПГ в эти глобальные корпорации. Большинство природных ресурсов находятся за пределами ЕС, поэтому европейские ОПГ не могут непосредственно контролировать их добычу, но они способны найти свои ниши и все чаще выступают в качестве брокеров или агентов, например, для компаний, стремящихся получить права на буровые работы или доступ к трубопроводам.
Началось соперничество за контроль над ресурсами Северного Ледовитого океана и Антарктиды. Доступ в антарктический регион в настоящее время регулируется Договором об Антарктике, который вступил в силу в 1961 г. и защищает континент как научный заповедник. Договор истекает в 2048 г., и вполне возможно, что бедные энергоресурсами страны предпочтут не продлевать его и начнут конкурировать в добыче прогнозируемых 200 млрд. баррелей нефти. Доступ к запасам нефти в Южно-Китайском море в настоящее время также остро оспаривается между китайским и вьетнамским правительствами, и этот спор, как ожидается, продолжится.
ОПГ будут искать различные возможности проникнуть в этот сектор. Повышение цен на нефть сделает откачку нефти из трубопроводов, фильтрацию или промывку промышленного дизельного топлива для использования в качестве автомобильного, мошенничество с НДС и акцизами прибыльной деятельностью для ОПГ. Они также будут активнее заниматься киберпреступностью в попытках получить контроль над критическими инфраструктурами. Некоторые ОПГ уже занимаются этим. Тем не менее, в будущем, ожидается, что многие другие ОПГ будут стремиться активизировать свое участие в этом секторе в результате усиления конкуренции между группами.
Международные нефтяные компании уже изучают запасы нефти на Балканах и глубокие залежи, окружающие африканский континент. Высокий уровень коррупции в обоих регионах создает благоприятную почву для проникновения ОПГ в сферу поставки и технического обслуживания трубопроводов и других видов инфраструктуры.
Подобно нефти, газ является весьма ценным товаром. В настоящее время запасы природного газа извлекаются с помощью новой технологии ректификации, что привело к перенасыщению рынка и снижению цены, особенно в США. Транспортировка сжиженного природного газа не является легкой задачей; крупные инфраструктурные проекты в США направлены на решение этой проблемы с использованием железнодорожного и морского транспорта. ОПГ могут участвовать в строительстве и обслуживании этой инфраструктуры в целях получения доступа и контроля за поставками критических ресурсов. Особенно высок риск проникновения ОПГ в портах, примером чего служит установление каморрой контроля в порту Джоя Тауро в Калабрии, Италия.
Энергетическая безопасность стала предметом серьезной озабоченности ЕС и его государств-членов, которые ищут альтернативные источники энергии. Соединенные Штаты взяли на себя обязательство по скорейшему созданию инфраструктуры, необходимой для экспорта сжиженного природного газа в случае полного прекращения поставок по трубопроводам.
Высокий уровень проникновения ОПГ в энергетические компании по-прежнему вызывает серьезную озабоченность государств-членов ЕС. ОПГ также все чаще стремятся осуществлять преступную деятельность, связанную с установлением цен и поставками нефти и газа на черный рынок.
Вода становится все более дефицитным ресурсом, который уже стал серьезной проблемой в Южной Азии. Население региона, по прогнозам, вырастет на 32 % в течение следующих 30 лет. Конкурентная борьба за ресурсы, как ожидается, усилится и станет основным вопросом национальной политики страны и международных отношений в регионе. Изменение климата может вызвать нехватку воды во многих регионах мира.
ОПГ, вероятно, попытаются получить прибыль от дефицита ценных ресурсов, таких как вода, с помощью незаконного забора или кражи воды и продажи ее по завышенной цене. ОПГ уже осуществляют незаконный забор нефти и газа непосредственно из трубопроводов и легко могут расширить эту деятельность, занявшись также водой. Для получения доступа к водным ресурсам ОПГ могут коррумпировать служащих водораспределительных компаний.
Цены на продукты питания неразрывно связаны с ценами на нефть. Тем не менее, на цены эти цены также влияют засуха и наводнения. Глобальные изменения климата, скорее всего, приведут к более частым засухам и наводнениям, которые также оказывают существенное влияние на колебания цен на продовольствие.
Считается, что рост цен на продовольствие в 2008 г. стал одним из факторов, вызвавших социальные волнения на Ближнем Востоке. Во время арабской весны в 2011 г. цены резко выросли снова, что спровоцировало беспорядки в Алжире, Бахрейне, Египте, Ираке, Ливии, Мавритании, Омане, Сирии, Саудовской Аравии и Уганде. ОПГ могут попытаться извлечь выгоду из нехватки продовольствия и роста цен на него. Вполне возможно, что ОПГ с большими ресурсами начнут накапливать запасы продовольствия, чтобы продать их на черном рынке в будущем. ОПГ, вероятно, будут более активно участвовать в хищении грузов, содержащих продукты питания и другие ценные материалы. В прошлом грузовики ООН с продовольственной помощью уже становились мишенью вооруженных нападений. Такие инциденты могут в будущем могут участиться и затрагивать регулярные маршруты поставок, а не только помощь в зонах конфликтов.
Нехватка продуктов питания, скорее всего, повлечет за собой ухудшение общего качества пищевых продуктов для потребителей в Европе. В ЕС ОПГ смогут использовать растущий спрос на качественные продукты для совершения мошенничества, связанного с переупаковкой или переименованием низкокачественных продуктов. ОПГ также сами производить и распространять продуктов питания низкого качества.
Земля для сельскохозяйственного использования будет становиться все более ценным ресурсом. ОПГ могут попытаться получить контроль над продовольствием и цепочками поставок продуктов питания путем скупки сельскохозяйственных земель. Эта деятельность позволит им получать значительные прибыли и оказывать давление на граждан и государственные учреждения. Продовольственная безопасность является важным условием для функционирования общества и ее подрыв представляется особенно опасным сценарием.
Появление виртуальных валют вызвало интенсивные дебаты в средствах массовой информации и среди правоохранительных органов. В настоящее время, многочисленные виртуальные валюты позволяют выполнять скрытые платежи в Интернете. В то время как Биткойн является самой популярной на сегодняшний день криптовалютой, общепризнанной виртуальной валюты не существует. Тем не менее, виртуальные валюты создаются, чтобы обеспечить больше удобств для все более широкого круга потенциальных клиентов. Это развитие может привести к появлению одной или нескольких ключевых виртуальных валют, принимаемых на разных платформах и сайтах электронной торговли. Распространение платежных операторов, выполняющих автоматическую обработку сделок, совершаемых с использованием различных валют, также способствует диверсификации.
Виртуальные валюты предлагают определенный набор функций, которые делают их привлекательными для преступников: анонимность или использование псевдонима и быстрые безвозвратные переводы средств. Хотя виртуальные валюты предназначены для законного использования, их также широко используют преступники. Преступники часто отдают предпочтение централизованным схемам (особенно в расчетах между собой), которые по своей природе более стабильны по сравнению с криптовалютами, стоимость которых очень изменчива.
Виртуальные валюты являются идеальным инструментом для отмывания денег. Вход и выход из системы осуществляется через обменник. Обмен услугами представляет собой еще одну нишу услуг в теневой цифровой экономике. Тем не менее, используются также легальные обменники, особенно те, в которых не применяется принцип «Знай своего клиента» и предлагаются несколько методов обналичивания, в том числе платежи через предоплаченные или виртуальные кредитные карты и бюро платежных услуг.
Получив контроль над цифровыми финансовыми средствами, пользователь может легко создавать электронные кошельки, отказываясь от уже скомпрометированных. В дополнение к традиционным методам «расслоения», криптовалюты предлагают специализированные услуги по отмыванию денег, известные как «переключатели» или «смесители», которые скрывают сделки до того этапа, с которого отследить их очень затруднительно.
Нерегламентированные или ненадлежащим образом регламентированные азартные игры используются в целях отмывания денег в течение многих лет. Однако появление возможности осуществлять платежи, играть и обналичивать деньги с помощью виртуальных валют добавили новый уровень анонимности.
Виртуальные валюты уже оказали значительное влияние на различные виды преступной деятельности, облегчая обмен средств между преступниками и порождая процветающей черный рыночной обмен в сети (Даркнет). Тем не менее, ожидается, что виртуальные валюты будут расширять базу пользователей и будут использоваться для совершения сделок за пределами виртуальной реальности. Виртуальные валюты имеют потенциал стать предпочтительным способом оплаты в различных областях преступности, включая традиционные, такие как оборот наркотиков, продажа контрафактных товаров или незаконный оборот оружия.
В то время как децентрализованные виртуальные валюты или криптовалюты были менее популярны среди киберпреступников, их предпочитают преступники, занимающиеся в Даркнете традиционными видами преступной деятельности с помощью Интернета. На рынках Даркнета в качестве платежного средства, как правило, используется Биткойн.
По мере того, как виртуальные валюты продолжают развиваться, есть вероятность появления новых валют, ориентированных на незаконную деятельность и обеспечивающих большую безопасность и подлинную анонимность. Именно для этих целей были созданы такие схемы, как MUSD, Объединенная платежная система и UAPS. Распространение этих схем обеспечит процветание криминальной экономики, оставляя правоохранительным органам мало возможностей для вмешательства.
Роль фрилансеров в организованной преступности должна стать более заметной благодаря этому процветающему анонимному рынку. Специалисты по компьютерам и в других областях, представляющих интерес для преступных организаций, станут рекламировать свои услуги за оплату в криптовалюте. Если фрилансер будет задержан правоохранительными органами, анонимность платежа не позволит выйти на крупную организацию. Таким образом, преступные группировки смогут прибегать к специализированным услугам по принципу аутсорсинга с минимальным риском для себя.
Группировки, занимающиеся торговлей людьми, оружием и наркотиками будет шире предлагать свои услуги и товары на незаконных рынках. Ожидается, что наиболее распространенными видами деятельности будет сексуальная эксплуатация и сбыт наркотиков. Анонимность, обеспечиваемая для покупателей при использовании криптовалюты, может снизить барьеры для широких слоев общества в онлайн покупке незаконных материалов.
Ряд вредоносных программ на ПК и мобильных телефонах собирают с зараженных устройств данные об электронных кошельках. Другие программы заставляют зараженные устройства вырабатывать электронные деньги для преступников. Можно ожидать, что это явление станет все более распространенным.
На тяжкую и организованную преступность также оказывают влияние масштабные демографические перемены. Пожилые люди, вследствие их уязвимости, всегда были мишенями для преступников, и эта тенденция усилится за счет роста доли лиц старше 60-ти лет. Мошенничество, совершаемое ОПГ в отношении пожилых людей, в настоящее время затрагивает все государства-члены ЕС и с ростом числа пожилых людей, вероятно, еще более расширится. Однако, расширение этой возрастной группы не только увеличивает число потенциальных жертв, но и значительно увеличивает потребительскую группу нелегальных товаров и услуг.
ОПГ уже ориентируются на пожилых людей при выработке определенных мошеннических схем. При этом, поскольку жизнь пожилых людей сильно зависит от пенсионного и социального обеспечения, ОПГ все активнее занимаются мошенничеством в этой сфере. Такое мошенничество подразумевает либо незаконное получение средств за счет пожилых людей, либо нелегальные консалтинговые услуги по увеличению получаемых пенсионных и социальных выплат.
Экономический кризис показал, что ОПГ, занимающиеся контрафактом товаров, отличаются большой гибкостью и приспособляемостью. До кризиса большую часть контрафакта составляли подделки предметов роскоши, таких как сумки, очки или другие дорогих товаров. Но в связи со снижением доходов населения ОПГ перешли на подделку преимущественно товаров повседневного спроса, такие как чистящие порошки или зубная паста. В перспективе при подделке товаров ОПГ могут ориентироваться специально на потребности растущего числа пожилых потребителей.
С возрастом люди все сильнее зависят от лекарств и медицинских приборов. Распространение поддельных лекарств уже сегодня представляет серьезную угрозу здоровью граждан ЕС, и ОПГ, вероятно, расширят спектр контрафакта медикаментов и медицинского оборудования, чтобы получать прибыль в сегменте, ориентированном на пожилых людей.
Некоторые ОПГ активно пытаются проникнуть в прибыльные отрасли экономики и добиться доминирующего положения. В качестве примера можно привести гостиничный бизнес, транспорт, строительство или утилизация отходов. Предоставление медицинских услуг становится все более прибыльной отраслью, которая будет расти в ближайшие годы, частично в результате демографических изменений.
Медицинские услуги, для пожилых людей представляют растущий сектор, и ОПГ будут пытаться проникнуть в этот прибыльный бизнес. Проникновение организованной преступности в эту отрасль здравоохранения влечет риск оказания некачественной медицинской помощи уязвимым членам общества, а также предоставляет дополнительные возможности для преступной деятельности, такие как распространение фальсифицированных лекарственных средств или различных мошенничества в отношении пациентов и страховых компаний. Это станет результатом ожидаемого движения ОПГ в сферу услуг, которая обещает значительные прибыли, более низкий риск обнаружения и значительно более мягкие наказания по сравнению с традиционной преступной деятельностью.
Старение населения Европы будет оказывать влияние на характер преступности в ЕС. Пожилые люди будут все чаще будут становиться объектом мошенничества, а также потребителями контрафактных товаров. но может возникнуть и в значительной группы потребителей запрещенных товаров. ОПГ можете воспользоваться возможностями в секторе здравоохранения, расширяя свою деятельность в различных аспектах оказания медицинской помощи и активизировать свое участие в производстве и распределении контрафактных фармацевтических препаратов. В целом, демографические изменения, вероятно, не окажут влияния на уровень тяжкой и организованной преступности в ЕС, но они вызовут изменения на рынках товаров и откроют новые возможности для ОПГ, которые будут стремиться приспособиться к меняющейся структуре населения Европы.
Поделиться книгой: