Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Авторы: Михаил Владимирович Каратаев, Павел Владимирович Ревенков, Алексей Николаевич Воронин, Александр Борисович Дудка

Жанр: Банковское дело

Язык: русский

Аннотация:

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.

Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.

Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.